Josef Maiman sepulta a Toledo en juicio con grabaciones hechas antes de morir
El martes 20 de agosto, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima recibió el testimonio post-mortem del empresario peruano-israelí Josef Arieh Maiman Rapaport (+75) en el sentido de que los US$ 30 millones que depositó en sus cuentas Odebrecht eran parte de la coima para el ex presidente Alejandro Celestino Toledo Manrique (78) por la adjudicación de la Carretera Interoceánica.
En la audiencia se identifica inicialmente a Maiman Rapaport como el testigo con clave N° 05-2017 que dio su testimonio a los fiscales anticorrupción el 27 de febrero y el 5 septiembre del 2017 en la sede de la embajada de Perú en Israel, ubicada en Medinat Hayehudim 89. Nivel 12, en el balneario de Herzliya Pituach, en el distrito de Tel Aviv, Israel.
Una atingencia: la sede consular peruana queda a unas cuadras del lujoso departamento que Alejandro Toledo tiene con Eliane Chantal Karp Fernenbug a nombre de terceros en el edificio Ochianos B Marina, en la calle Ha-Shunit número 10, Herzlia, un exclusivo balneario del territorio judio.
Estos son fragmentos del testimonio que dio Josef Maiman a los fiscales anticorrupción que viajaron desde el Perú en el 2017 y que fue leído en su integridad en la audiencia del martes 20 de agosto último, como parte del proceso penal que además involucra a Eva Rose Fernenbug Rottersman (97) y a Avraham ‘Avi’ Dan On:
Audiencia del 27 de febrero del 2017:
Fiscal: ¿Qué información desea aportar en la siguiente investigación?
Josef Maiman: De la relación entre Alejandro Toledo y Joseph Maiman Rapaport. Alejandro Toledo Manrique y Joseph Maiman Rapaport se conocieron hace casi cincuenta años. Recuerdo que fue jugando fulbito en Lima, cuando se armaban equipos para jugar en el Banco Central de Reserva. Recuerdo que ellos conversaron, en el caso de que ambos estudiaban economía. Joseph Maiman Rapaport trabajaba en el Banco Central y Alejandro Toledo estaba o había culminado la universidad. Alejandro Toledo era un jugador interesante y tengo entendido que tanto así que una de las becas de estudio que logra para estudiar en Estados Unidos fue justamente por el deporte (…)
- Joseph Maiman Rapaport, Alejandro Toledo y las coordinaciones para la recepción de dinero…
- A fines del 2004, Alejandro Toledo conversa con Joseph Maiman Rapaport y le menciona que pensaba establecer una fundación y quería que lo ayudara con la recepción de los donativos. Esta situación genera que Maiman Rapaport le pregunte acerca de montos. Alejandro Toledo le menciona que podrían llegar sumas sustanciales. Tiempo después le precisó que podrían ser alrededor de los 20 millones de dólares y que no tenía las fechas todavía, la cantidad llamó la atención de Maiman Rapaport pero igual le dijo que le indicara un aproximado de fechas. Alejandro Toledo no estaba seguro de las (ininteligible) pero igual le pidió que le dijera si estaba dispuesto a ayudarlo en recibir el dinero, lo que aceptó Joseph Maiman Rapaport. Tengo conocimiento que Joseph Maiman Rapaport sospechaba de que las donaciones podían ser una suerte de disfraz de actividades no transparentes ero en razón a la amistad y al no querer preguntarle sobre el particular aceptó la solicitud de Alejandro Toledo (…)
- Las empresas de Joseph Maiman Rapaport y el inicio de las transferencias
- En el primer semestre del año 2006, Alejandro Toledo le comunica a Maiman Rapaport que van a llegar las primeras donaciones, que los brasileños se comunicarían con él ara que les indicase las cuentas donde debían realizarse las transferencias, luego de lo cual debía mantener fondos hasta que reciba nuevas instrucciones. Las empresas del señor Joseph Maiman Rapaport que recibían transferencias de dinero iban a ser Trailbridge, Merhab, Warbury, lo cual efectivamente sucedió. Sobre la empresa Warbury se tiene que saber que no es una empresa de Joseph Maiman Rapaport si no que trabaja con muchas otras empresas. Esta brinda servicios de cartera de fondos y otros. Esta empresa era utilizada por Joseph Maiman Rapaport sobre todo cuando tenía que realizar transferencias u operaciones con países con los cuales Israel no tenía buenas relaciones, sin que sea la única razón de uso. La transferencia de dinero que llegaba de las empresas era reportada por los bancos respectivos, las cuales eran monitoreadas por el departamento de contabilidad de Merhab que era la que manejaba todas las cuentas del grupo de empresas de Joseph Maiman Rapaport. Las cuentas de Trailbridge y Merhab donde se recibían las transferencias estaban en el banco City Bank de Londres y en el caso de Warbury era del Barclays Bank. Esta última como he indicado era cuenta de Warbury, no del grupo Merhab. Los montos recibidos por Warbury luego eran remitidos a las cuentas de la empresa Confiado en Suiza. Esta era la instrucción que Joseph Maiman Rapaport, que el dinero llegado a Warbury sea remitido a Confiado. Las transferencias que debían seguir esa ruta eran idénticas en fecha y monto. Confiado Internacional es una razón social registrada en Panamá que adquiere Joseph Maiman Rapaport en el año 2003 en Suiza, la cual se adquirió con distintas finalidades (…) con el fin de presidir el grupo. A finales del año 2006 o inicios del año 2007, Alejandro Toledo invita a Joseph Maiman Rapaport a que Avi Dan On, jefe de Seguridad de Alejandro Toledo, indicar el nombre de las empresas adónde realizar las entregas de dinero. Las transferencias a Confiado inician aproximadamente la primera mitad del año 2007 y se extendieron hasta el año 2010. La empresa recibió aproximadamente 17.5 millones de dólares a través del tiempo. En la medida que llegaba el dinero a Confiado eran remitidas a dos empresas en Costa Rica de nombre Ecostate Consulting y Milan Ecostate Consulting. Las transferencias se realizaron hasta llegar a los montos comprendidos por Odebrecht para Alejandro Toledo (…).
