Clan trujillano cierra universidad en Miami y traslada negocios a Madrid, ante rastreo de cuentas y restricciones de visa. Toda la familia bajo la lupa.
Dos investigaciones por lavado de dinero y lavado de activos siguen los fiscales de Estados Unidos y Perú contra el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta (73), cuyos hijos César Alexander (45), Richard (41) y Kelly Acuña Núñez (44), habrían sido alcanzados por la resaca de las pesquisas.
Estas acciones contra el clan trujillano se iniciaron en el 2018 con una investigación en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Perú (Caso N° 17-2018) y otra que fue cantada en el 2022 ante la Fiscalía de Miami, Florida, en los EE.UU.
El 24 de junio del 2022, el analista político Miguel Santillana Santos reveló en el programa Repaso Semanal de Red de Comunicación Regional (RCR) que César Acuña Peralta estaba siendo investigado en la Fiscalía de los Estados Unidos por lavado de dinero, junto a la presidenta ejecutiva de esa casa de estudios, Martha Beatriz Merino Lucero (77).
‘El señor Acuña tiene un problema con la Fiscalía de Miami. Han dicho que la universidad César Vallejo Miami es un lavadero de plata de los narcotraficantes. Entonces, entran al bote el señor César Acuña Peralta y la presidenta del Directorio de la universidad que se llama Beatriz Merino Lucero, o sea puede terminar en una cana en Miami’, manifestó.
OFF THE RECORD se comunicó en días pasados con Miguel Santillana y ratificó lo dicho en aquel momento: César Acuña empezó a ser investigado en el 2022 por la Fiscalía de Miami por lavado de dinero, uno de los delitos más graves en los EE.UU., lo que habría desaguado en la suspensión de su visa, ese mismo año.
En una rueda de prensa ofrecida el 10 de septiembre del 2024, César Acuña, ya convertido en gobernador regional de La Libertad, confirmó que en el año 2022 las autoridades de los Estados Unidos no habían renovado su visa y que sus hijos César Alexander, Richard y Kelly Acuña Núñez fueron puestos bajo observación del gobierno norteamericano.
Acuña dijo: ‘Hablando del viaje, no fui a Estados Unidos en el año (20)22, pues yo presenté para renovar mi visa pero yo me acuerdo el estado americano que todos los peruanos, todos los ciudadanos que tengan una denuncia de lavado de activos, no se les renuevan su visa. Y en esa época yo tenía una denuncia, como siempre lo tengo, ¿no? Es política del estado americano’.
Aquí hay un dato que no encaja, pues mientras Miguel Santillana afirma que la investigación estaba siendo llevada adelante por la Fiscalía de Miami en EE.UU., César Acuna dejó flotando la idea de que se trataba de la investigación que le sigue en Perú la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos, a cargo de Eduardo Vladimir Cueva Poma, desde abril del 2018 (Caso N° 17-2018).
En la rueda de prensa que Acuña ofreció el 10 de septiembre del 2024 en Trujillo, cantó una advertencia al gobierno de Donald Trump: ‘Luego de haberme no renovado la visa el Estado americano cometió algunos abusos con mi familia y por lo tanto estoy yo esta semana denunciando con un staff de abogados en Washington, para aclarar, no por mi ah, por qué ha tomado represalias contra la familia’.
Fuentes de Migraciones del Perú señalaron a OFF THE RECORD que su institución no es informada de las restricciones que puedan tener los integrantes del clan Acuña para ingresar a los EE.UU., pues estas se evidenciarían al momento de su llegada.
Fuentes del gobierno norteamericano revelaron que César Acuña Peralta estaría siendo investigado en los Estados Unidos al amparo de la Ley Patriota (USA Patriot Act), promulgada en 2001, que obliga a las instituciones financieras a fortalecer sus programas Antilavado de Dinero (AML).
El Grupo Acuña tiene en el Perú la Universidad César Vallejo, la Universidad Señor de Sipán, la Universidad Autónoma y el Club Deportivo Universidad César Vallejo. Acuña nació en el caserío de Ayaqui, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca, en el seno de una familia humilde.
(Próxima entrega: EMPRESAS EN EE.UU.)
