‘USA Patriot Act’ obliga a entidades financieras a revisar cuentas de clientes sospechosos y reportarlas al gobierno.
Fuentes del gobierno norteamericano revelaron que César Acuña Peralta (73) estaría siendo investigado en los Estados Unidos al amparo de la Ley Patriota (USA Patriot Act)- promulgada en el 2001, tras la caída de las Torres Gemelas- que obliga a las instituciones financieras a fortalecer sus programas Antilavado de Dinero (AML).
Esto habría permitido detectar que el hijo mayor de César Acuña que radica en los EE.UU., César Alexander Acuña Núñez (45), reside según los registros de la División de Corporaciones del Estado de Florida en el N° 442 de Alhambra Circle, Coral Gables, Fl 33134, una amplia residencia de dos plantas.
Este predio también presta su dirección a cuatro empresas a nombre de César Acuña hijo: Grupo Aquarela LLC (L20000369894), Soluciones Globales Enterprise LLC (L20000369937), Aquarella Technologies LLC (L23000076444) y Corporación de Marketing Artmedia (P23000023814).
Según la División de Corporaciones del Estado de Florida, él figura como el agente registrado del Grupo Aquarela LLC, cuya dirección es el N° 442 de Alhambra Circle, Coral Gables, Fl 33134. En el mismo documento aparece el nombre de Claudia Cruzalegui, la ex esposa de César Acuña Núñez, también domiciliada en esa dirección.
La sección 314(b) de la Ley Patriota (USA Patriot Act)- que es aplicada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los EE.UU.- permite a dos o más instituciones financieras compartir información para identificar y reportar al gobierno actividades sospechosas de lavado de dinero, como habría ocurrido con el clan Acuña.
Esto implica la restricción de la visa al personaje investigado, a los miembros más cercanos de su familia y a su círculo de colaboradores inmediatos, como estaría ocurriendo en el caso específico de César Acuña Peralta, a quien no se le renovó la visa en el año 2022.
Los fiscales de Estados Unidos y Perú manejan investigaciones por lavado de dinero y lavado de activos contra el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta (73), cuyos hijos César Alexander (45), Richard (41) y Kelly Acuña Núñez (44), habrían sido alcanzados por la resaca de las pesquisas.
Estas acciones contra el clan trujillano se iniciaron en el 2018 con una investigación en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Perú (Caso N° 17-2018) y otra que fue cantada en el 2022 ante la Fiscalía de Miami, Florida, en los EE.UU.
El 24 de junio del 2022, el analista político Miguel Santillana Santos reveló en el programa Repaso Semanal de Red de Comunicación Regional (RCR) que César Acuña Peralta estaba siendo investigado en la Fiscalía de los Estados Unidos por lavado de dinero, junto a la presidenta ejecutiva de esa casa de estudios, Martha Beatriz Merino Lucero (77).
